马来西亚起诉摩根大通、德银 追讨超230亿美元1MDB资产
2021-05-11 11:18:32
继成功从高盛等公司追回逾30亿美元资金后,马来西亚国有基金――一马基金(1MDB)已起诉包括摩根大通、德意志银行等公司,寻求追回与此前基金丑闻相关的逾230亿美元的资产。 马来西亚财政部周一表示,1MDB及前子公司已对22名个人和实体提起民事诉讼,指控他们涉嫌欺诈和密谋诈骗该基金等各种违法行为。 据公开的法庭记录显示,至少有2起诉讼是在伦敦提起的,表明1MDB已经扩大了追寻范围。文件显示,德意志银行新加坡分行面临诉讼,另外1MDB称花旗大宗商品研究部负责人Ed Morse存在业务过失,也将面临诉讼。 在过去10年的大部分时间里,马来西亚有关部门一直试图追踪据称从1MDB流向高端艺术品、房地产、超级游艇以及好莱坞热门电影《华尔街之狼》的资金。 而马来西亚一系列的工作取得了一定成效。在此次诉讼前,去年高盛同意向马来西亚财政部支付39亿美元,就1MDB相关纷争达成和解协议。高盛与1MDB美国、英国和香港有关部门达成的和解协议的总体规模超过50亿美元。 另外,今年3月,德勤同意与马来西亚政府达成约8000万美元的和解协议,以解决该公司在2011年至2014年间对1MDB及其前子公司SRC的审计所涉及的所有索赔。同月,马来西亚银行AMMB Holdings Bhd.也就其在1MDB相关交易中所扮演的角色与1MDB达成了6.99亿美元的和解。 1MDB是马来西亚前总理纳吉布在2009年设立。但美国司法部调查发现,1MDB失踪的钱从很多渠道流进了纳吉布家人和亲信的账户里,并流向一系列奢侈花销,包括购买曼哈顿以及洛杉矶的几座豪华公寓、莫奈的画作、一架商务喷气式飞机还有投资好莱坞的电影--比如颇具讽刺意味的《华尔街之狼》。 美国司法部把指控分成了三部分:10亿美金的失窃资金被用于设立“假冒1MDB和Petro Saudi的合资公司”,14亿美金在高盛债券承销团队帮助下融资了私募债券,募集资金直接进入了某瑞士的境外公司名下,还有13亿美金也是在高盛的帮助下得到的融资,进入了新加坡的账户名下。 这个牵扯到数十亿美金的巨大金融掠夺案,由马来西亚横跨金融、政治的商人、投行家们,通过避税天堂--塞舌尔、英属维珍群岛的境外账户和壳公司进行财务清洗、重新打包、再投资。
查看详情 >